证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-010
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的本色的确、准确、完好意思，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
十分教唆：
召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《对于不向下修正健帆转债转股价
格的议案》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事
会审议通过之日起将来六个月内（即 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 8 月 24 日），
如再次触发“健帆转债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。自 2025
年 8 月 24 日后首个往来日起从头筹画，若再次触发“健帆转债”转股价钱向下
修正要求，届时公司将按照关系容颜履行审议门径，决定是否愚弄“健帆转债”
转股价钱的向下修正权益。具体公告如下：
一、可调治公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20203617 号”文答允注册，健帆生
物科技集团股份有限公司于 2021 年 6 月 23 日向不特定对象刊行了 1,000.00 万
张可调治公司债券，每张面值 100 元，刊行总和东谈主民币 100,000.00 万元。本次向
不特定对象刊行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原鼓吹优先配
售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原鼓吹毁灭优先配售部分）接纳网上向社会
公众投资者通过深交所往来系统发售的神志进行。对认购金额不及 100,000.00 万
元的部分由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深交所答允，公司 100,000.00 万元可调治公司债券于 2021 年 7 月 21 日起
在深交所挂牌往来，债券简称“健帆转债”，债券代码“123117”。
（三）可转债转股期限
凭据《深圳证券往来所创业板股票上市功令》等关系容颜和《健帆生物科技
集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲解书》（以下
简称“《召募讲解书》”）的估量商定，本次可调治公司债券转股期限自觉行结
束之日（2021 年 6 月 29 日）满六个月后的第一个往来日起至可调治公司债券到
期之日止，即 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
本次刊行的可调治公司债券的运转转股价钱为90.60元/每股。
凭据公司2021年8月20日流露的《对于健帆转债转股价钱调养的公告》，因
公司股权激勉狡计激勉对象自主行权以及公司向激勉对象授予登记戒指性股票，
导致公司总股本有所加多，“健帆转债”的转股价钱由正本的90.60元/股调养为
凭据公司2021年11月12日流露的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨不调
整健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分戒指性股票回购刊出，但该次股份变动
数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作调养，仍为90.57元/
股。
凭据公司2022年6月2日流露的《对于因权益分配调养健帆转债转股价钱的公
告》，鉴于公司实施2021年度权益分配，以股权登记日的总股本（扣除公司回购
专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体鼓吹每10股派现款红利9.00元（含
税），因此“健帆转债”的转股价钱从90.57元/股调养为89.68元/股，调养后的转
股价钱自2022年6月10日起奏凯。
凭据公司2022年12月22日流露的《对于调养健帆转债转股价钱的公告》，因
股票期权自主行权及部分戒指性股票回购刊出完成，导致公司总股本数目发生变
动，“健帆转债”的转股价钱由正本的89.68元/股调养为89.51元/股，调养后的转
股价钱自2022年12月23日起奏凯。
凭据公司2023年4月21日流露的《对于向下修正可转债债券转股价钱的公告》，
且凭据《召募讲解书》关系容颜及公司2022年度鼓吹大会的授权，公司董事会决
定将“健帆转债”的转股价钱由89.51元/股向下修正为62.38元/股，修正后的转股
价钱自2023年4月24日起奏凯。
凭据公司2023年5月24日流露的《对于因权益分配调养健帆转债转股价钱的
公告》，鉴于公司实施2022年度权益分配，以股权登记日的总股本（扣除公司回
购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体鼓吹每10股派现款红利6.70元（含
税），因此“健帆转债”的转股价钱从62.38元/股调养为61.72元/股，调养后的转
股价钱自2023年5月31日起奏凯。
凭据公司2023年6月7日流露的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公告》，
董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之
日起将来六个月内（即2023年6月7日至2023年12月6日），如再次触发“健帆转
债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。“健帆转债”转股价钱向
下修正的触发条件自2023年12月6日后首个往来日（即2023年12月7日）起从头计
算。
凭据公司2023年8月10日流露的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨不调
整健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分戒指性股票回购刊出，但该次股份变动
数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作调养，仍为61.72元/
股。
凭据公司2024年1月15日流露的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的
公告》，且凭据《召募讲解书》关系容颜及公司2024年第一次临时鼓吹大会的授
权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价钱由61.72元/股向下修正为40元/股，
修正后的转股价钱自2024年1月16日起奏凯。
凭据公司2024年2月5日流露的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公告》，
董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过之
日起将来十二个月内（即2024年2月5日至2025年2月4日），如再次触发“健帆转
债”转股价钱向下修正要求，亦不提议向下修正决策。“健帆转债”转股价钱向
下修正的触发条件自2025年2月4日后首个往来日起从头筹画。
凭据公司2024年5月23日流露的《对于因权益分配调养健帆转债转股价钱的
公告》，鉴于公司实施2023年度权益分配，以股权登记日的总股本（扣除公司回
购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体鼓吹每10股派现款红利4.00元（含
税），因此“健帆转债”的转股价钱从40.00元/股调养为39.62元/股，调养后的转
股价钱自2024年5月31日起奏凯。
凭据公司2024年8月2日流露的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨不调养
健帆转债转股价钱的公告》，公司已完成部分戒指性股票的回购刊出，鉴于该次
股份变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作调养，仍为
凭据公司2024年9月11日流露的《对于调养健帆转债转股价钱的公告》，鉴
于公司回购专用证券账户中884.6037万股股票已刊出完成，使得公司总股本相应
减少884.6037万股，“健帆转债”的转股价钱由正本的39.62元/股调养为39.43元/
股，调养后的转股价钱自2024年9月12日起奏凯。
综上，适度当今“健帆转债”最新有用的转股价钱为 39.43 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正要求
（一）修正条件与修正幅度
在可转债存续时期，当公司股票在职意接续三十个往来日中至少有十五个交
易日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交公司鼓吹大会表决，该决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，执有公司本次刊行可转债的
鼓吹应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往来日
公司股票往来均价和前一个往来日的公司股票往来均价之间的较高者。
若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往来日
按调养前的转股价钱和收盘价钱筹画，调养后的往来日按调养后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
（二）修正门径
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息流露媒体上
刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期。从股权登
记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），最先收复转股央求并履行修正后
的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱履行。
三、对于本次不向下修正可转债转股价钱的具体讲解
适度 2025 年 2 月 25 日，公司股票已出现接续三十个往来日中十五个往来日
的收盘价钱低于当期转股价钱 85%的情形，已触发“健帆转债”转股价钱向下修
正要求。详细探讨公司基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分，以及对公司
恒久老成发展与内在价值的信心，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股
价钱，且自本次董事会审议通过之日起将来六个月内（即 2025 年 2 月 25 日至
出向下修正决策。以 2025 年 8 月 24 日后首个往来日起从头筹画，若再次触发
“健帆转债”转股价钱向下修正要求，届时公司将按照关系容颜履行审议门径，
决定是否愚弄“健帆转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请纷乱投资者注释投资风险。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
