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发布日期：2025-06-19 08:04 点击次数：169
2024年12月19日，贵州某金属成品有限公礼貌东说念主吴某到毕节农商银行毕节经济建树区支行条目灵通对公账户企业网银，称用于日常业务盘活。使命主说念主员结合账户活水及公司近几年坐褥主义情况分析，该账户历久未发生走动，12月12日刚苦求撤销久悬情状，并无网银需求，察觉吴某举止可疑，磋磨办理网银原因。
吴某称办理网银是为了苦求“企业贷”，基于平淡对吴某情况的了解，使命主说念主员莫得径直磋磨网银用途，而是隐讳切换话题与吴某调换，轮换渐进带领吴某说出信得过情况。
经吴某表述，其在某APP点击“企业贷”络续，接到生分回电让其添加微信并将公司账户信息发给对方，随后对方讲述吴某公司天资致密，因活水与贷款金额不匹配，需要包装活水披发贷款100万元。微信聊生动切，欺诈分子指示吴某提前准备话术应付银行审核，条目日名额提高为50万元，办理后将U盾寄至指定公司。
使命主说念主员凭借日常业务培训及反诈教化判断，这是一皆典型的“网贷包装活水”欺诈事件，欺诈分子以对公账户包装活水方能贷款为由，诱拐受害东说念主邮寄U盾用于实行电信蚁合欺诈。
毕节农商银行反诈趋附员了解情况后，实时计划毕节市高新区反诈中心报送陈迹，毕节经济建树区支行向七星关区小坝派出所报警。民警赶到商业厅后，现场对吴某进行了反诈宣传进修、揭露欺诈分子伎俩，讲述其出租、出借、出售银行账户匡助造孽分子转变欺诈资金的严重截至，吴某大彻大悟。
欺诈分子运用对公账户实行欺诈，严重危害东说念主民全球财产安全。毕节农商银行弥远坚捏金融使命的政事性与东说念主民性，络续普及职工反诈使命手段，戒备账户涉诈风险；强化警银合作，阻断电信欺诈“资金链”，切实保险东说念主民全球资金安全。
通信员：马关卫 廖姗
裁剪：金星
编审：李懿
审签：雷晓明开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口